中文企业制裁与管制风险筛查
官方数据每日同步 · 中英文智能匹配 · 批量筛查 · 筛查记录留痕 · 自动监测
最近清单变动
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核心功能
15大清单，一次查清
覆盖 CN · US · EU · UK 主要管制与制裁清单
中英文智能匹配
中文名自动匹配英文清单，支持别名、简称、模糊搜索
批量筛查
CSV 上传批量筛查，下载报告并生成存证凭证
持续监测
客户/供应商加入监测列表，清单变动即时通知
数据每日同步
自动追踪各国政府清单，变更当日入库
匹配度评估
多维度交叉验证，国家与实体类型逐项核对
应用场景
出海企业
签约前筛查合作方，避免制裁红线
合规团队
交易对手筛查，满足合规审查要求
金融机构
KYC/AML 制裁筛查，批量留痕报告
外贸物流
出口前核查收货方，降低扣押风险